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存款13。

作者:发布时间:2019-12-22分类:摩登4登入官网阅读:7 ℃评论:0 评论

800万元存入银行卡。

帐户中仅提取73。

89元

  原标题:13。

3,800万元存入银行卡,只有73笔。

89元,储户起诉农行,但两次遭到拒绝

  李正学和银行因“失踪”十三年而被起诉了三年。

800万元人民币的银行卡。

  李正学告诉《彭美新闻》,2013年6月,他为中国农业银行辽源分行副行长刘某申请了一张银行卡,以完成存款任务。

  刘先生说,这张银行卡是零存款,存款期为三年。

在此期间,不能提取任何款项,也不能报告损失。

李正学说,由于无法报告损失,他根据刘的建议给了刘某一张银行卡作为保管。

之后,李正学通过汇款将该卡存入银行,共13笔。

前后存入了800万元。

  2015年10月,李正学听到谣言称刘某逃离了犯罪现场,去银行检查了银行卡余额,发现刘某以前保留的银行卡上只剩下73张。

89元。

李正学认为,银行应当对损失承担责任,然后向中国农业银行辽源分行起诉辽源市中级人民法院,要求赔偿损失。

  法院获悉,农业银行没有为储户保留银行卡业务,也不能认为刘先生为李正学保留银行卡的行为是银行的行为,因此驳回了李正学的诉讼。

  在案件审理过程中,中国农业银行辽源分行向法院提交了一系列证据,证明李正学的银行卡与刘某涉嫌集资诈骗案有关,且该卡中有多笔资金与刘某的集资诈骗案有关。 卡。

  刘先生于2018年7月因涉嫌集资欺诈罪被判刑,但在刘先生案中未提及李正学及其银行账户。

  李正学检索信息后发现,从2015年开始,除了他之外,还有其他人汇入了他的银行卡。

截至本案发时,从银行卡提取的资金已远远超过13笔。

800万元。

  更奇怪的是,根据银行的资金流量,李正学的大部分钱是通过手机银行转账提取的,但他以前从未开过这笔业务。

基于这些原因,李正学再次以新的案情和价值起诉中国农业银行辽源分行,要求赔偿损失。

  12月9日,辽源市中级人民法院一名法官表示,此案正在审理中。

  事件发生后,查看案件数据成为李正学的日常工作。

  13

800万个存款莫名其妙地“消失了”

  听到刘某逃避犯罪,李正学感到莫名其妙的紧张。

他的银行卡有13张。

800万元由该支行副行长代为保管。

  2015年10月,李正学去银行查询账户余额,发现账户中只有73个账户。

他的双腿软弱无力,身价89元,在银行大厅里昏倒了。

  事故发生前,李正学将银行卡交给了刘先生超过两年。

他告诉《彭美新闻》,他和他的母亲张桂芳在吉林省辽源市从事化肥业务。

每年至少赚一百万元。

  2013年5月前后,一位亲戚找到了李正学的母亲,希望她可以申请一张农业银行卡来帮助刘完成存款任务。

  李正学说,起初他母亲不同意,因为她的银行账户太多。

在另一方的反复劝说下,2013年6月,张桂芳承诺该党将以其儿子李正学的名义申请农业银行储蓄卡。

6月24日,李正学存入1。

这张储蓄卡中有400万元。

他先后存入1000万元以上。

  根据李正学提供的银行流量,从2013年6月至2015年10月,他将上述农业银行储蓄卡分为13张。

3800万元人民币的32倍。

李正学说,他和母亲做生意,资金流动很大。

他会不时地将剩余的利润存入银行。

“当我申请一张卡时,刘告诉我,该卡是零存款回合,存款期为三年。一年中,利息相对较高,但是您不能提前取款或报告损失。

  李正学说,他存了1天后没存钱。

第一次400万元。

有一天,刘在存钱的时候邀请他去办公室收集礼物。

李正学记得刘给他一袋米饭,建议她把银行卡交给她保管。

“她说,她将帮助我将卡存储在银行保险箱中,并在三年的存款到期后将其退还给我。

更安全。

  “我认为三年内都不能提取或汇出资金。

刘是由一位亲戚介绍的,不知道密码。

银行里的银行卡必须比我安全,所以我给了她卡。

李正学说,在随后的两年中,他一直用银行卡号通过汇款到他的卡上存钱,在此期间没有发现异常。

  直到2015年10月,李正学突然听到谣言称刘某在犯罪后逃到了外面。

这时,他有些慌了。

赶到银行后,他发现自己的卡上几乎所有的钱都被取走了。

  李正学说,事发时他的妻子怀孕了,想念一笔巨款,所以如果一家被雷击,他们会找到银行,希望对方可以承担赔偿责任, 弄清楚存款在哪里。

我可以相信这是我们采取的。

经过调查,他们发现这件事与刘某有关,但他们认为这是刘某的个人行为,与银行无关。

  索赔被驳回后,李正学于2016年初向中国农业银行辽源分行起诉辽源中级法院,要求该银行赔偿全部损失。

他没想到在那之后的三年多,诉讼成为了整个家庭的日常工作。

直到父亲去世,他们都等不及预期的结果。

  在李正学银行卡的交易明细中,大部分钱是通过电话银行(ZZDH)转移的。

  农业银行起诉被驳回两次

  在超过一千万元的巨额存款消失之后,李正学对农行的诉讼进展不顺利。

  2017年5月7日,辽源市中级人民法院作出一审判决。

法院认为,李正学于2013年6月23日向农业银行辽源分行申请了银行卡。

他与中国农业银行辽源分行之间的储蓄建立了合同,并建立了合法的储蓄合同关系。

银行有义务确保存款人的存款安全,存款人有义务保留其银行卡,并且不得泄露相关信息和密码。

  李正学声称,为了帮助刘完成储蓄任务,他将银行卡交给了刘保管,但刘是汇宁支行农业银行的一名雇员,李正学是由该银行办理的银行卡。 中国农业银行辽源分行。

无论李正学存入银行卡多少钱,都无法反映出这是刘先生的储蓄任务。

  此外,辽源市中级人民法院还指出,尽管刘某是中国农业银行的工作人员,但由于中国农业银行没有针对储户的银行卡存放业务,因此无法确定刘某的行为。 为李正学保留银行卡就是为李正学保留银行卡的行为。

  李正学知道自己的银行卡上有很多资金,但仍将自己的银行卡交给了刘。

尽管李正学说他没有告诉刘先生密码,但从银行卡交易渠道的角度来看,大部分资金都是通过ATM,POS机,AUTO自助终端和ZZDH转移电话进行交易的。

在交易期间必须正确输入以上服务。

银行卡密码。

如果李正学没有将密码泄露给他人,上述交易将无法完成。

  根据辽源市中级人民法院的审判,李正学的银行卡已移交给刘,与刘的关系与该银行无关。

李正学提交的证据不能证明其损失是中国农业银行辽源分行的违法行为。

还是由于违约,即使李正学的押金由刘转移了,该转移与刘在银行的职位无关,也不属于义务行为,因此银行对李正学的押金损失不承担责任。

辽源中院因此驳回了李正学的诉讼。

  值得注意的是,在此案的审理过程中,中国农业银行辽源分行建议李正学将他的大额储蓄卡交给一个陌生人进行长期保管,这是两年多以来闻所未闻的, 这与常识不符。

  此外,刘被怀疑存在集资欺诈行为,并未排除李正学及其亲属参与或协助刘集资欺诈,恶意起诉银行的行为,中国农业银行辽源分行还提交了五份 辽源市公安局协助查询财产通知书,证明李正学的银行卡与刘的集资诈骗案有多重关系。

该卡具有多个资金,其中包含刘的筹款欺诈终端卡。

  一审判决后,李正学针对该判决向吉林省高级人民法院提起上诉,要求撤销原判,并判处辽源农业银行支行赔偿其全部个人损失。

吉林省高级人民法院于2017年9月26日作出裁定,驳回上诉,维持原判。

  在宣布最终判决后,李正学的诉讼并未因此而告一段落。

在随后的两年中,他向最高人民法院和最高人民检察院提出上诉,但均被驳回。

李正学说,在上诉过程中,他还收集了新的证据和资料,发现了新的问题。

  合同信息显示,李正学仅在开设借记卡时才开通借记卡业务。

  副省长因非法集资被判刑

  李正学说,他最初是将银行卡交给刘保管的,因为他信任该行副行长的职务。

他无法理解的是,在先前的法庭审判中发现的事实以及他所获得的最新证据表明,他的大部分银行卡存款都是通过电话银行(ZZDH)转移的,但是当他打开银行卡时,他没有打开 “如果这些转移与刘的工作行为无关,那就不可能实现。

  根据李正学提供的有关从中国农业银行辽源分行转移的个人客户相关合同的信息,2013年6月23日开立银行卡时,他仅开设了借记卡业务。

个人消息服务于2014年1月19日启用。

合同信息未表明它已开设电话银行服务。

  奇怪的是,在李正学的银行卡交易明细清单中,通过电话银行转账提取的金额超过了15。

8100万元。

“我只存了十三笔。

800万元。

这个数字与法院的裁定是一致的,但是在交易清单中显示,在事故发生之前,除了我以外,还有其他人用超过20支钢笔在我的卡上保存了超过200万张,以及这笔钱 后来被转移了。

  李正学怀疑刘某拿了银行卡后,就用这张卡作为转账账户进行了集资诈骗。

为了了解发生了什么,他找到了刘的刑事判决。

  事实证明,从2005年到2015年,他以发放水泥业务红利为由,答应向贷方支付每月2%-3%的利息,并在一定时期内偿还35名受害者的本金和利息。

人们非法集资,共骗取人民币5,415元。

9万元,最高2833。

5万元没有归还。

  2018年7月10日,法院判处刘某有期徒刑15年,并处罚金50万元。

  李正学说,虽然判决书中没有提到他和他的银行帐户,但可以看出,刘先生在过去的十年中出现了严重的财务问题,与很多人有很多钱。从侧面解释说,中国农业银行表示,我没有配合或协助刘某进行集资诈骗。

她可能从一开始就想设计我的存款。

我是最大的受害者。

  “我原本打算和银行一起起诉刘,但是在事件发生时他已经逍遥法外,现在又被判入狱。

我只能去银行。

李正学认为,从现有证据来看,刘某拿走银行卡后,利用该银行卡在没有电话银行的前提下,通过该渠道进行了1500万元的转账。

与他以前所掌握的情况不同,不能说银行不负责任。

  李正学的银行卡电话银行什么时候才被激活,激活程序是否符合相关的银行规定?

  12月13日,《澎Mei新闻》向中国农业银行辽源分行核实了上述问题,但截至发稿时尚未收到任何回复。

  李正学的律师胡瑞告诉《彭美新闻》,无论李正学以前是否曾将银行卡交给刘保管,“该案涉及的银行卡均在此前提下通过此渠道转移了大笔资金。 持卡人没有开通手机银行业务。

银行很难怪。

我们已以新的理由和价值重新起诉,此案目前正在审查中。

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