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“伪私募”精彩作品:50,000笔投资成为客户

作者:发布时间:2019-12-27分类:信息主管阅读:15 ℃评论:0 评论

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  “伪私募”精彩:5万元投资将成为客户; 兼职推销员甚至非法存储孩子!

  资料来源:N十财经

  原文:每个记者

  近日,中国证券投资基金业协会发布了2019年版的《私人投资基金备案管理办法》,重新规定和规范了开展“伪私募”业务(如借贷(存入))的情况。

  《每日经济新闻》记者注意到,许多“伪私人”的精彩故事还在继续。

12月23日,山西省太原市杏花岭区人民法院作出刑事判决。

判决结果表明,新商人基金会的兼职推销员崔某没有底线就进行了招募,并带来了自己的daughter妇做生意。

投资涉嫌非法吸收公共存款。

在压力下,崔志强自首并退还了违法所得。

此外,新移民基金不对客户进行资格审查。

只要投资者投资5万元,公司就会接受他们作为客户。

最后,该公司将非法吸收总计9的存款。

2。

10亿元,亏损3。

2。

50亿元。

  没有接受客户资格审查50,000投资

  12月23日,山西省太原市杏花岭区人民法院作出一审判决。

判决书显示,被告崔某因涉嫌非法吸收公共存款罪,于2018年12月19日被起诉以保释候审。

  根据太原市兴化岭区人民检察院的指控,2010年11月,桂金生,贾如和杜怀朗(另案)成立了新的金尚基金公司。

截至2015年5月,桂金生,贾如,杜怀朗等

违反了《证券法》,《私募股权基金管理办法》等有关法律法规,先后在景丰国际,太原市迎泽区,兴化岭区,太原市陆裕宏大厦设立办事处。

杜怀朗为这家新的商业基金公司招聘和培训了销售员。

  图片来源:摄影网

  新商商业基金有限公司

,Ltd.

先后引用“藏山旅游风景区”,“北京金尚博物馆”,“宝泰药业”,“新高管业”等项目的资金,使招募的销售人员可以电话,现场宣传,前景广阔。 以每年12%的固定收益法吸引不明身份的人来公司投资。

值得注意的是,为了赚钱,新的商业基金公司没有底线,也不会检查投资客户是否满足私募基金的要求。

客户获得50,000和100,000个投资。

  值得注意的是,新商基金公司从客户那里获得的投资资金并未全部用于相应的项目方。

根据山西嘉豪司法鉴定中心的司法鉴定意见,新上基金公司涉案投资客户1313人,合同金额921143.38万元。

795家投资客户尚未还款,投资本金344,791,350元,实际损失325,240,104元。

到目前为止,投资客户的投资期限已到期,投资资金尚未退还给客户。

  兼职销售员劳拉(Laura)和他的妻子来投资

  记者注意到,判决书显示被告崔某是新上基金公司的兼职营业员。

2014年3月至2014年5月,被告崔某在新商基金公司担任推销员时违反了私募。

与基金相关的法律法规(针对未指定群体的口口相传的形式)从外部宣布新商基金公司是一家合法的私募股权基金公司,资金的使用受到银行的监督,并且所募集的资金将得到 项目方,保证项目资金可以确保资金安全,并以每年12%的固定收益率高的诱饵非法吸收公共存款。

  对于有投资意向的客户,被告人崔没有进行资格审查,也没有告知投资风险,仅负责接受客户投资。

经山西嘉豪司法鉴定中心审计,个人绩效70万元,团队绩效10万元,工资,提成2。

25万元

现任投资人郭向公安机关报告,投资合同总额为1。

2500万元,实际损失45万元,其中60万元是被告崔某的表演,其余是他人的表演。

程先生的团队表现,投资金额为10万元,被告人崔某某的佣金为500元。

  图片来源:摄影网

  值得注意的是,被告崔某的供词摘录显示,崔某于2014年3月至2014年5月在新商公司担任兼职文员,主要是为了拉动客户并赚取佣金。

Cui声称他当时不了解私募股权规则,也没有进行问卷调查或向客户提供风险提示。

在公司期间,介绍了两个客户,分别是郭投资60万元和杨投资10万元。

还有其他人依靠崔开发的客户,郑投资10万元,崔获得0。

5%的佣金。

  更令人惊奇的是,为了表现,崔还拉了his妇进行投资。

客户总投资80万元,佣金20500元,工资2000元。

  2018年12月17日,被告人崔某主动向太原市公安局兴化岭分局投案自首。

检察院针对涉嫌犯罪事实,认为被告崔某违反国家财务管理条例,非法吸收公众资金,构成非法吸收公共存款罪。

公共存款罪免于刑事处罚。

被告崔某退还违法所得1.95万元,并按比例返还给筹款对象。

  对此,一些内部人士指出,在私募股权行业爆发式增长之前,私募股权也出现了很多问题,尤其是P2P金融风险敞口还在持续。

最近,监管机构发布了新版本的备案通知,该通知重新定义和规范了一些私募股权基金偏离“投资”性质而从事“伪私募”业务的情况,例如借贷(存款), 进一步明确私募基金的界限。

同时,缺乏五类“伪私募”的备案将有助于指导机构回归私募基金的性质。

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本文表达的观点仅是作者的观点,而不是新浪的观点。

如果内容涉及投资建议,则仅供参考,不作为投资依据。

投资是有风险的,进入市场时需要谨慎。

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