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团伙借民族资产解冻行骗牟利逾3亿 数万人被骗|诈骗|诈骗团伙

作者:发布时间:2019-12-27分类:信息主管阅读:13 ℃评论:0 评论

  原标题:团伙借“民族资产解冻”行骗牟利逾3亿元 数万人被骗

  中新网杭州12月26日电(张斌)26日,记者从浙江省公安厅了解到,在公安部部署下,浙江警方破获一起韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案,涉案资金逾3亿元,数万人被骗。

  诈骗团伙浮出水面 幕后成员全部落网

  警方介绍,今年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。浙江省公安厅刑侦总队立即组织精干研判力摩登3网站量对下发线索逐条梳理分析。

  经研判,警方发现一名浙江宁海籍被害人林某于今年6月22日向黑龙江籍人——张某的银行账户转账6000元。张某账户资金交易量较大。今年1月至7月,该账户汇入款项的金额多为6000元或6000元的倍数,账户资金达2400余万元。

  警方初步判定,该案为民族资产解冻类诈骗案件,后由浙江省公安厅刑侦总队牵头,宁波市局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与组成专案组,开展专案侦查。

  专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,派出抓捕小组赴广东、广西开展抓捕工作。今年7月31日,警方在广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。

  经审讯,张某供述其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人。张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。

  根据线索,警方在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今获利达3亿元,其中有近2.5亿元被交给韦某。

  警方当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金。随后,警方赴广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该团伙幕后人员全部被抓获归案。

  诈骗团伙层层分级 发行“股票”吸金

  随着案件深入调查,警方在全国范围的收网行动紧接着展开。

  今年8月27日,该案摩登3平台官网被公安部列为“云剑”行动督办案件。在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

  11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在广西,广东、河北、北京、吉林等21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙成员114名,采取刑事强制措施41名。

  警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营;黄某为“大组长”兼财务,负责团伙财务管理和收集下线资金;“大组长”下设张某等人为“组长”,负责宣传和组织收集下线资金;“组长”下设“行长”,“行长”下设“小组长”,“小组长”下发展一定数量的组员。

  该团伙通过伪造各类文件,虛构“国际梅花协会”组织,编造“历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行‘股票’向社会各界人士募集解冻资金”的骗局行骗。

  该团伙发行的“股票”分为“小票”“大票”“套票”“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元。该团伙向购买者承诺,购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。

  目前,警方已对该案169名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

  另悉,浙江警方在全国公安机关开展的“云剑”行动中,破获民族资产解冻类诈骗专案26起,逮捕犯罪嫌疑人311名,查缴资产达1.6亿元。(完)

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