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大连三环集团陷入2亿多元的合同“骗局” 诈骗

作者:发布时间:2019-12-26分类:信息主管阅读:6 ℃评论:0 评论

  本报记者柴刚从大连报道

  大连三环国际贸易有限公司之后

,Ltd.

(以下简称“大连三环贸易”)因合同欺诈被披露,大连市公安局高新园区分局(以下简称“大连公安局高新”)于11月28日受理立案。

“欺诈”一方是山西国联管道工业集团有限公司。

,Ltd.

(以下简称“山西国联管道工业”)及其法定代表人刘旭东和股东刘立子。

  两家公司有业务往来。

2019年6月27日,辽宁省高级人民法院对大连三环贸易有限公司与山西国联管道工业有限公司之间的销售合同纠纷作出民事判决。

,Ltd.

(西安国联管业有限公司

,Ltd.

(以下简称“西安国联管业有限公司

,Ltd.

”)[(2017)廖敏初

109](以下简称“

109号判决”),判定山西国联管道工业支付有限公司

,Ltd.

欠大连三环货款176150512。

79元,并在付款之日前支付违约金(从2016年9月26日至付款之日,以一天的千分之二计算)。

  “大连三环贸易有限公司的出售陷入了骗局。

“ 12月23日,内部人士误解了(化名)说,当事双方签署了许多销售合同时,山西国联管业已经停止生产。

  三环集团公司宣传部负责人

,Ltd.

(以下简称“三环集团”)向记者解释说,当年负责该业务的集团高管已经从集团中调任。

  1。

7。

欠债60亿元

  将大连三环贸易与山西国联管道工业联系起来是一家钢板贸易公司。

  2013年10月9日,大连三环贸易公司与山西国联管业有限公司和大连军械贸易有限公司签署了协议。

,Ltd.

(以下简称“大连军械贸易”),编号为2013HBG003; 2014年7月14日,三方再次签署协议书,编号为2014HBG001。

协议内容规定,大连军械工业贸易有限公司为山西国联钢管工业指定的钢板供应商。

大连三环贸易有限公司从大连军械贸易公司向山西国联制管工业有限公司购买了钢板。

前者在上海浦东发展银行大连民主广场支行开具的180天银行承兑汇票中付款,并从大连军械贸易公司购买了钢板。

买卖合同显示,三方已就买卖钢板的规格达成详细协议。

其中,“交货时间”和“付款期限”规定,在签订《大连军械贸易》和《大连三环钢板购销合同》后的两个工作日内,山西国联钢管将按合同约定的期限提前50%。 汇款(现金)汇入大连三环贸易指定账户; 大连三环贸易公司以上海浦东发展银行和大连民主广场支行开具的180天银行承兑汇票的形式支付大连军械贸易公司的全部款项; 山西国联管道工业有限公司必须按合同的最后付款方式支付大连三环贸易有限公司的所有剩余款项,并应以现金提前支付。

  记者注意到,在“违约责任”中,约定如果山西国联管业违反合同,未能按合同要求全额支付大连三环贸易方的款项,刘旭东和刘立子同意。 对个人资产承担所有无限的连带责任。

公开资料显示,大连三环商贸公司是三环集团的子公司,三环集团是大连市政府出资的唯一国有和直属的市政土地开垦企业。 是国家农业产业化龙头企业。

根据三环集团的官方网站,该集团成立于1948年4月。

1992年6月,大连市政府将原大连凌前农场,大连华侨果树农场,大连奶牛场和大连农业工商总公司合并为一家合并公司。

大连三环实业集团公司(后更名为三环集团)在大连市国有资产监督管理委员会的直接监督下。

它主要从事现代农业,现代商业服务和房地产开发的三个主要商业领域。

现有企业42家,总资产30家。

20亿元。

  “否”的内容

109号判决书》显示,根据上述两项三方协议,2014年4月9日至9月11日,大连军械工业贸易公司和大连三环贸易公司,大连三环贸易公司和山西国联管道工业公司分别签订了8份购销合同,实际 实现了他们。

2014年11月18日,西安国联管道向大连三环贸易公司发出《保证书》,规定前者将为山西国联管道工业的欠款提供连带保证。

担保范围是享受大连三环贸易对山西国联管业的享受。

充分的债权和实现货物权利的全部成本。

西安国际联盟的法定代表人刘旭东和实际控制人刘立子在上述两项协议中表示,他们承担连带保证责任,并签字确认。

  2014年9月,2015年4月和2016年9月,大连三环贸易公司与山西国联管道工业公司和大连军械贸易公司进行了三份财务核实和确认,并签署了《会计核算确认协议》,该协议已于2016年确认。

9月26日,山西国联管业有限公司仍欠大连三环公司货款176150512。

79元。

  诈骗

  10月18日,“

颁布了《 109》,知情人向大连公安局高新局报案,称山西国联制管厂,刘旭东,刘立子等。

被怀疑犯有重大合同欺诈罪,造成国有资产损失。

  11月29日,大连市公安局高新受理了“大连三环国际贸易有限公司”。

,Ltd.

合同欺诈案”。

公开资料显示,山西国联管业有限公司成立于2003年5月12日,前身为山西榆次国联管业有限公司。

,Ltd.

2007年8月,山西榆次国联管业有限公司

,Ltd.

”是母公司,而“山西国联螺旋管有限公司。

,Ltd.

”“西安国联螺旋管有限公司

,Ltd.

和“山西国联管道技术有限公司

,Ltd.

作为子公司,成立山西国联管业。

根据工商登记信息,山西国联管业的股东刘旭东持有该公司89%的股份; 刘立子11%的股份。

三环集团宣传部负责人告诉记者,大连三环贸易公司也是合同交易的受害者,山西国联管业有限公司也是该交易的受害者。

,Ltd.

西安国联管业有限公司

,Ltd.

,刘旭东和刘立子已被告上法庭。

“判决书编号

109”指出,2017年12月13日,辽宁省高级人民法院对此案提起诉讼。

在2019年6月27日,“

109“裁定山西国联管业有限公司

,Ltd.

欠大连三环的货款欠大连176150512。

79元,并在付款之日前支付违约金(从2016年9月26日至付款之日,以一天的千分之二计算)。

  知情人士说,上述购销合同是刘旭东,刘立子利用山西国联管业,西安国联管道进行合同欺诈,非法占用大连三环的贸易货物。

经初步测算,国有资产损失已超过2亿元。

多种证据表明,2012年,为其他公司提供贷款担保的山西国联管业偿还了超过3亿元的债务,使公司陷入了困境。

2013年,它被暂停。

2017年12月29日,刘旭东被山西省晋中市公安局逮捕。

该案涉嫌欺诈银行贷款,票据承兑,财务票据和合同欺诈。

晋中市人民检察院起诉书(晋中检察院第60号)。

[2018]

7)表明,山西国联管业有限公司和刘旭东涉嫌通过提供虚假财务状况和签订虚假的购销合同,骗取3亿元私人贷款。

银行贷款7。

1。

70亿元。

截至案发日期,其欠银行的本金已超过5。

“ 4亿元和8200万元的私人贷款”将在到期后不偿还。

  从2014年11月开始,刘旭东逃避债权,直到被捕。

米杰等人认为,山西国联管业有限责任公司的实际控制人刘立子隐瞒了事实,与大连三环贸易公司签订了虚假交易,并在收到货款后将其转售。

在此期间,刘立子还与大连三环贸易有限公司进行了一些结算和还款。

至于“大连三环国际贸易有限公司

,Ltd.

合同欺诈”,大连市公安局高新局不接受记者采访。

12月19日,上述三环集团宣传部负责人答复说,三环集团已经讨论并研究了国有资产流失。

该负责人解释说,该集团的副总经理特别负责同年与山西国联管道工业公司签订买卖协议和买卖合同,但他已经从该集团调任。

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