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高德娱乐,湖北打击超大型网络赌博团伙600万人投资20亿赌博 赌博| 支付宝账户

作者:发布时间:2019-12-23分类:信息主管阅读:5 ℃评论:0 评论

  原标题:阳新警方捣毁了一个大型互联网赌博团伙

  一群通过互联网结识的人组成了帮派,建立在线赌博平台和第三方支付平台,吸引了超过600万人参与赌博,赌博总额超过20亿元。

  近日,黄石警方透露,经过一年多的艰苦努力,阳新警方成功解决了公安部列出的“ 6·15”网络赌博案,逮捕了多个省市的19名犯罪嫌疑人。

据悉,此案的侦破已提升为国家公安机关的重要国家案例交流经验。

  赌博网站注册了600万会员

  2018年5月22日,

杨新权到阳新县公安局网络安全大队报案。

他说自己是农民工,在QQ群组中看到了一个手机游戏应用程序。

自年初以来,他已经损失了三万多元。

  先生。

Quan介绍APP平台有多个赌博专栏,例如“地主”,“炸金花”,“龙虎大战”和“钓鱼”。

玩家可以使用银行卡,信用卡,微信,支付宝和其他付款方式来充值和交换金币在赌博,可以随时在平台上提取。

该平台每场游戏抽取5%的赌博钱,而玩家在当前平台上也抽取2%的佣金。

  养心警方进行的一项早期调查发现,该平台的注册成员涉及全国600万人。

该平台的日常流动资金巨大,被怀疑是一个有组织的跨境在线赌博团伙。

当年的6月15日,阳新警方成立了一个专案小组调查此案,并将其列为大型赌博项目,并要求将该团伙彻底销毁。

  鉴于案件涉及范围广泛的严重性,该案是由公安部确定为受监督案件。

  超过10亿资金流入600个账户

  因为在线娱乐场是使用计算机网络构建的虚拟平台,所以其构建者,管理者和参与者都使用在线虚拟帐号。

专案小组只掌握了一些涉案嫌疑人的名字,因此初步调查工作非常困难。

  该工作队根据资金流向和赌博平台上的相关信息进行多方调查,并对平台的客户服务帐户进行调查和判断,以找出真实的身份和活动信息。

  经过近四个月的调查,警方逐渐弄清了该网络的会员分布和分工模式。

高德娱乐从2018年7月至9月,工作队访问了北京,西安,杭州等地,通过查询200多个支付宝账户和400多个银行账户来收集相关信息。

经过大量工作和仔细的统计分析,发现从该年5月至9月,该案涉及的资金最终通过“网上银行”帐户流到了一家香港银行和一家银行的香港帐户。 中国银行,超过10亿元人民币。

  罢工中发现三名罪魁祸首

  在湖北省公安厅,黄石市公安局及有关部门的支持下,专案组对支付宝账户的资金收支进行梳理,发现该团伙被命名为“江西某公司”。 和“江西某传媒公司”。

该网络接收并运营赌博资金,并从2%吸引2。

8%的费用。

  他们还将继续离线开发,设置多个组,并将其离线组设置为0。

将2%的赌博资金进行分配,指示各组使用其他人的身份信息注册该企业的营业执照,开设公司的支付宝帐户和银行帐户,用于收集和转移这些赌博资金 到指定的银行帐户或第三方支付公司帐户。

  通过基金账户,警方迅速找到了39岁的四川广安男子赵,52岁的南昌,江西杨,36岁的广西桂林男子姜。

从去年4月开始,三人在南昌组建了一个团队,非法建立第三方支付平台。

杨先生负责提供办公空间和日常事务,江先生负责运营,赵先生是股东。

他们以正规公司的幌子从事在线赌博活动。

  帮派成员从数百万中获利

  2018年11月16日,专案组民警在了解了该团伙的网络结构后,迅速发起进攻,在南昌市公安厅的配合下,抓获了犯罪嫌疑人杨某民,徐某等人。

23日,该团伙的重要成员赵和江在广东被捕。

截至今年6月,已有19名嫌疑人被捕。

  据了解,犯罪嫌疑人赵某及其团伙成员一般在80年代和90年代,并通过互联网从全国各地聚会。

通过串谋,他们建立了第三方支付平台,为在线赌博平台提供资金结算服务,并安排人员为该平台提供技术和人员支持。

他们继续使用周围亲戚和朋友的身份信息,非法申请一系列业务程序,例如营业执照,注册电子邮件地址,注册公司支付宝帐户,开展网络犯罪活动并在中赚取数百万美元。 非法占有的股份。

不等

  在调查过程中,警察共扣留了7台笔记本电脑,10台台式计算机和26部手机,没收了2辆车,没收了89张银行卡,冻结了853个支付宝帐户,冻结了31笔资金。

2800万元。

切断涉及20亿元的跨境黑色产业链。

  目前,该案已进入移送起诉阶段,涉嫌开设赌场的赵某等17人已被提前移送。

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  资料来源:楚天都市报

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